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공고

정기주주총회 결과

2025-03-26

정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 98,444 - 매출액 73,235
- 부채총계 13,864 - 영업이익 2,484
- 자본금 4,450 - 당기순이익 2,104
- 자본총계 84,579 *주당순이익(원) 247
나. 연결 - 자산총계 101,524 - 매출액 75,410
- 부채총계 14,652 - 영업이익 952
- 자본금 4,450 - 당기순이익 3,140
- 자본총계 86,872 *주당순이익(원) 342
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 843,598,400
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 2.3708
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 200,000
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건
(현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 황국필 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자 2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-12-12 주식배당결정
2025-02-20 주주총회소집결의
2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-03-10 참고서류


이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황국필 1988-07 3 신규선임 現. (주)서린바이오사이언스 전략기획실 실장/이사
前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 이사
前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 차장
신구대학교 색채디자인과 졸업




감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안광기 1953-08 3 재선임 상근 現. (주)서린바이오사이언스 상근감사
現. 법무법인 산우 상임고문
前. 한국에이엔디 감사
前. 국토교통연구인프라운영원장
前. 건설연구인프라운영원장
前. 한국건설교통기술평가원 부원장
前. 국무총리실 총무비서관
前. 국무총리실 국장, 공보비서관
연세대학교 산업대학원 수료
한양대학교 법학과 졸업
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326901429
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