주주총회소집공고
2025-03-10
| (제31기 정기) |
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건
(현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표)
<배당예정내역>
1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.023708주
(배당주식총수 : 보통주 200,000주)
2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 황국필 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표. 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시 까지
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여
행사하실 수 있습니다.
-위임장 보내실 곳 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터
(주)서린바이오사이언스 IR홍보팀 (우편번호 18469)
서린바이오/주주총회소집공고/2025.03.10
