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공고

정기주주총회 결과

2021-03-29

정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 74,522 - 매출액 60,880
- 부채총계 15,554 - 영업이익 4,740
- 자본금 4,000 - 당기순이익 4,693
- 자본총계 58,968 *주당순이익(원) 610
나. 연결 - 자산총계 78,247 - 매출액 65,085
- 부채총계 16,864 - 영업이익 4,471
- 자본금 4,000 - 당기순이익 4,801
- 자본총계 61,383 *주당순이익(원) 636
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 769,160,400
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.76
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 3.90036
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 300,000
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)
=> 원안대로 승인됨


제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨


제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
=> 원안대로 승인됨


3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
=> 원안대로 승인됨


3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건
=> 원안대로 승인됨


제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨


제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2020-12-14 주식배당결정


이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황을문 1952-07 3 재선임 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문
前.한국바이오협회 부회장
강미옥 1970-12 3 재선임 現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장
現.(주)서린메디케어 이사
現.(주)제노자임 이사
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업
남찬우 1963-10 3 신규선임 現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사
前. 한국거래소 근무
前. 기업지배구조연구원 근무
前. 남부지방 검찰청 근무
국민대학교 회계학과 졸업





사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업
25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업
26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업
신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -