정기주주총회 결과
2021-03-29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,522 | - 매출액 | 60,880 | |
- 부채총계 | 15,554 | - 영업이익 | 4,740 | ||
- 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 4,693 | ||
- 자본총계 | 58,968 | *주당순이익(원) | 610 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 78,247 | - 매출액 | 65,085 | |
- 부채총계 | 16,864 | - 영업이익 | 4,471 | ||
- 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 4,801 | ||
- 자본총계 | 61,383 | *주당순이익(원) | 636 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 769,160,400 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.76 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3.90036 | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | 300,000 | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 => 원안대로 승인됨 3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건 => 원안대로 승인됨 3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2020-12-14 주식배당결정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황을문 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문 前.한국바이오협회 부회장 |
강미옥 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장 現.(주)서린메디케어 이사 現.(주)제노자임 이사 호서대학교 벤처대학원 박사졸업 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업 |
남찬우 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사 前. 한국거래소 근무 前. 기업지배구조연구원 근무 前. 남부지방 검찰청 근무 국민대학교 회계학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업 25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업 26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |