주주총회소집공고

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제29기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0244707주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 130원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사외이사 이금룡 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

서린바이오/주주총회소집공고/2023.03.08 (fss.or.kr)