정기주주총회결과
2024-03-28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,691 | - 매출액 | 86,378 | |
| - 부채총계 | 27,301 | - 영업이익 | 2,808 | ||
| - 자본금 | 4,350 | - 당기순이익 | 2,650 | ||
| - 자본총계 | 84,389 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,099 | - 매출액 | 89,569 | |
| - 부채총계 | 28,860 | - 영업이익 | 2,494 | ||
| - 자본금 | 4,350 | - 당기순이익 | -2,323 | ||
| - 자본총계 | 85,239 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 836,162,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.39188 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 200,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 => 원안대로 승인됨 2-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건 => 원안대로 승인됨 2-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주식배당결정 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황을문 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문 前.한국바이오협회 부회장 |
| 강미옥 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/사장 現.(주)서린메디케어 이사 現.(주)제노자임 이사 호서대학교 벤처대학원 박사졸업 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업 |
| 남찬우 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 부사장 前. 한국거래소 근무 前. 한국ESG기준원 근무 국민대학교 회계학과 졸업 |
