주주총회소집공고

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

당사는 상법 제363조와 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하(1%이하)의 소유주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조 제2항  의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0239188주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

 

서린바이오/주주총회소집공고/2024.03.21 (fss.or.kr)