주주총회소집 결의
2024-03-13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 (현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황을문 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문 |
| 강미옥 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/사장 現.(주)서린메디케어 이사(비상근) 現.(주)제노자임 이사(비상근) 호서대학교 벤처대학원 박사졸업 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업 |
| 남찬우 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 부사장 前. 한국거래소 근무 前. 한국ESG기준원 근무 국민대학교 회계학과 졸업 |
