주주총회소집공고

주주총회소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

 1. 일시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 배당(안)

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0231835주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 윤용석 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 자기주식 보유 ·처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사에 비치하고,
금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 회사로  우편 송부하여
행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터
(주)서린바이오사이언스 지속경영팀 (우편번호 18469)

2026년 03월 10일

주식회사 서린바이오사이언스
대표이사  강 미 옥 (직인생략)

서린바이오/주주총회소집공고/2026.03.10