주주총회소집 결의
2026-03-05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인선임보고, ④내부회계관리 실태보고입니다. - 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(2026-03-26) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있으며, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-19 주식배당결정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제32기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 배당(안) 1. 주식배당:1주당 0.0231835주 (배당주식총수:보통주 200,000주) 2. 현금배당:1주당 100원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 의안 : 사외이사 윤용석 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 現.경기경영자총협회 기업지원본부장 (상임이사) 前. 고용노동부 근무 (서기관 퇴직) |
경기경영자총협회 기업지원본부장 (상임이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 과학기자재 제조 및 도매업 | 1. 전자전기 기계기구 제조 및 판매업 | 기존 제조 영역의 포괄적 확장 및 다변화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
