주주총회소집 결의
2020-02-28
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 이금룡 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 최기택 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이금룡 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | - 現. (주)코글로닷컴 대표이사/회장 - 前. 오픈옥션 회장 - 前. 넷피아 국내사업부문 대표이사 - 前. 이니시스 대표이사 - 前. 한국인터넷 기업협회 초대 회장 - 前. 옥션 대표이사 - 前. 삼성물산 인터넷 사업부장 이사 |
(주)코글로닷컴 대표이사/회장 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최기택 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現. 법무법인 대지 고문 - 前. ㈜서린바이오사이언스 전략사업부문 부사장 - 前. 세원화성㈜ 기획관리본부장(상무) |