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공고

주주총회소집공고

2021-03-10

주주총회 소집공고



(제27기 정기)
1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0390036주

(배당주식총수 : 보통주 300,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간
: 2021년 03월 19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시 까지

-  기간 중  24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류
: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

6. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증