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공고

주주총회소집 결의

2021-02-26

주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 10시 30분
2. 장소 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터
7층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -


이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황을문 1952-07 3 재선임 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문
前.한국바이오협회 부회장
강미옥 1970-12 3 재선임 現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장
現.(주)서린메디케어 이사
現.(주)제노자임 이사
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업
남찬우 1963-10 3 신규선임 現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사
前. 한국거래소 근무
前. 기업지배구조연구원 근무
前. 남부지방 검찰청 근무
국민대학교 회계학과 졸업





사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업
25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업
26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업
신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -