주주총회소집 결의
2021-02-26
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
시간 | 오전 10시 30분 | ||
2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황을문 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문 前.한국바이오협회 부회장 |
강미옥 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장 現.(주)서린메디케어 이사 現.(주)제노자임 이사 호서대학교 벤처대학원 박사졸업 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업 |
남찬우 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사 前. 한국거래소 근무 前. 기업지배구조연구원 근무 前. 남부지방 검찰청 근무 국민대학교 회계학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업 25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업 26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |