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공고

정기주주총회결과

2022-03-18

정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 133,133 - 매출액 76,174
- 부채총계 59,355 - 영업이익 7,598
- 자본금 4,150 - 당기순이익 15,458
- 자본총계 73,778 *주당순이익(원) 1,935
나. 연결 - 자산총계 136,566 - 매출액 80,716
- 부채총계 60,063 - 영업이익 7,257
- 자본금 4,150 - 당기순이익 15,768
- 자본총계 76,502 *주당순이익(원) 1,952
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 798,488,700
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.47
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 2.50473
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 200,000
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 금번 제28기 정기주주총회에서
상근감사 1명 안광기 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제28기(2021.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자 2022-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-12-21 주식배당결정 2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류


감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안광기 1953-08 3 신규선임 상근 現. 법무법인 산우 전문위원
前. 건설연구인프라운영원 원장
前. 한국건설교통기술평가원 상임감사
前. 국무총리실 총무비서관
前. 국무총리실 공보국장
연세대학교 산업대학원 수료
한양대학교 법학과 졸업





사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 27. 대체육등 식품의 제조, 가공 및 판매
28. 냉동식품류 제조, 가공 및 판매
29. 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매
30. 창고업
31. 창고, 물류시설, 장비 임대업
32. 냉동, 냉장보관 및 운송업
신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -



 

※ 상세내용은 아래 전자공시시스템에서 확인 바랍니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220318900941