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공고

주주총회소집 결의

2020-02-28
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-19
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터
7층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
  2-1호 의안 : 사외이사 이금룡 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
  3-1호 의안 : 감사 최기택 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-18
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -


사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금룡 1951-04 3 신규선임 - 現. (주)코글로닷컴 대표이사/회장
- 前. 오픈옥션 회장
- 前. 넷피아 국내사업부문 대표이사
- 前. 이니시스 대표이사
- 前. 한국인터넷 기업협회 초대 회장
- 前. 옥션 대표이사
- 前. 삼성물산 인터넷 사업부장 이사
(주)코글로닷컴
대표이사/회장





감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최기택 1958-11 3 신규선임 비상근 - 現. 법무법인 대지 고문
- 前. ㈜서린바이오사이언스 전략사업부문  부사장
- 前. 세원화성㈜ 기획관리본부장(상무)